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阜務為民
近日，太和縣公安局雙浮派出所給一家銀行送去了錦旗，錦旗上寫著“精誠合作，共同打擊網絡犯罪”。這背后有著怎樣的故事呢？ 原來，今年2月底，一男子到徽商銀行太和雙浮支行辦理開卡業務。“當時他帶著身份證和營業執照，來開卡。”雙浮支行負責人隨欣介紹，當時業務人員在審核身份證件和營業執照后，為他辦理了業務，賬戶日限額1萬元。次日，男子再次來到支行，要求增加日轉賬額度。銀行根據要求將其日限額更改為50萬元。 與此同時，工作人員也發現了這張卡存在一些問題：卡辦理的第一天，賬戶內就有1分、2分的小筆金額轉出轉入，第二天就有多筆大額轉出轉入。“這明顯不符合常規，像是涉案賬戶。”隨欣說，他們隨即給男子打電話要求其說明資金來源，但男子不配合。 無奈之下，隨欣和同事又來到營業執照注冊地現場查看，經查看注冊地的廠家根本不存在。在走訪周邊村民后了解到，該男子游手好閑，不具備開設工廠的能力。隨后，他們撥打了當地派出所電話，并說明了發現的情況。 太和縣公安局雙浮派出所民警在接警后，立即展開調查。經調查，該男子辦卡后將卡賣給了他人使用，同時發現還有兩個涉案賬戶存在關聯性，應為同一個團伙。該團伙利用當地人在多家銀行辦理銀行卡實施詐騙。3月初，警方成功抓捕該電詐團伙的主要成員，并將一面錦旗送到了銀行，為銀行工作人員的“反電詐”意識點贊。 |
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