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| 近日，潁泉農(nóng)商銀行文昌閣支行憑借高度的警覺性和專業(yè)性，成功攔截了一起可疑的涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，有效保護(hù)了客戶的資金安全。此次事件中，潁泉農(nóng)商銀行工作人員通過盡職調(diào)查、系統(tǒng)查詢及與公安機(jī)關(guān)的緊密合作，成功堵截了5萬元的涉詐資金。 近日，客戶張某致電潁泉農(nóng)商銀行文昌閣支行，預(yù)約取現(xiàn)15萬元。次日早上9點(diǎn)，張某來到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員隨即對(duì)張某進(jìn)行了詢問，了解其資金來源及用途，然而，通過柜面人員進(jìn)一步核實(shí)后，發(fā)現(xiàn)張某的資金來源及用途存在諸多疑點(diǎn)。于是，銀行立即上報(bào)總行，并與屬地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)。 經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的深入調(diào)查，確認(rèn)張某賬戶流入資金存在異常。銀行隨即對(duì)張某的賬戶進(jìn)行了只收不付的處理，成功堵截了5萬元的涉詐資金。潁泉農(nóng)商銀行將繼續(xù)加強(qiáng)反詐工作，共同構(gòu)建更加牢固的反詐防線，守護(hù)廣大客戶的資金安全。 |
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