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| 此前，潁州晚報曾報道過新型“洗錢”方式——詐騙分子通過現金做的花束、蛋糕訂單來進行“洗錢”，并進行提醒。近日，太和縣又發生了此類新型詐騙案件，商家接到神秘“大額訂單”，淪為詐騙分子的“洗錢工具人”。 案例： 當天，太和縣一家鮮花蛋糕店接到了一個網上訂單。對方通過微信聯系上店主王女士，稱要購買蛋糕和鮮花，并要求店主提供銀行卡號向其轉賬。 隨后，對方又讓王女士將收到的網絡轉賬取現，裝飾在蛋糕和鮮花內，做成現金花束和蛋糕送人。當時，王女士沒有多想，便按照對方的要求做好。 隨后，兩名男子駕駛租賃的車輛來到太和縣，到上述鮮花蛋糕店將裝飾好的現金蛋糕、鮮花取走。 他們走后，王女士查看銀行卡才發現，自己的卡被凍結了。經咨詢，她才得知因卡內打入涉詐資金被警方凍結。原來，上述客戶打的錢是一筆電詐案涉案資金，金額為5萬余元，此訂單系詐騙分子利用商家進行“洗錢”。 記者昨日了解到，目前案件還在進一步調查中。 提醒： “除了鮮花、蛋糕，一些金店、煙酒店的大額消費，也可能是詐騙分子的‘洗錢’方式。”太和縣公安局反詐中心民警介紹，通常詐騙分子會要求店主專門為其轉移詐騙贓款的不法人員購買方便變現的商品，如煙酒、禮盒、黃金等，提出將錢打入商戶經營者的銀行賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，詐騙分子將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是電詐案件中詐騙分子騙來的贓款。 這樣一來，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢工具人”，導致商戶賬戶被凍結，造成一定經濟損失；若是在知情的情況下幫助“洗錢”，還可能涉嫌“幫信罪”。 民警稱，這些嫌疑人大多是外地口音，采用線上交易，且拒絕向店主提供真實身份信息。取蛋糕或鮮花時，嫌疑人特意戴上口罩、帽子等遮擋面部。 警方提醒，此類詐騙手段具有較強的隱蔽性和迷惑性，店主在日常經營中一定要加強防范意識，遇到類似情況時，務必做好人員身份登記。如果無法核實對方的具體身份，請立即報警。 |
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