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警銀聯動反詐 建行阜陽市分行精準阻斷25萬涉詐取現

2026-4-13 11:13| 編輯: 邵紅飛 | 查看: 775| 評論: 0|作者: 建行阜陽市分行 李晗

 　　近日，建行阜陽太和細陽支行充分發揮金融反詐前沿陣地作用，依托與地方公安機關建立的高效警銀協作機制，成功識別并攔截一起電信網絡詐騙案件，精準阻斷25萬元涉詐資金取現，有效維護了金融消費者的財產安全。

　　本次反詐攔截事件中，一名外地中年男子前往建行阜陽太和細陽支行柜臺辦理大額取現業務，該男子此前已通過電話咨詢大額取款相關事宜，銀行工作人員依規開展客戶身份識別和業務問詢工作。面對柜員關于取款用途的詢問，該男子稱用于“彩禮”，但在被問及本地住址等核心信息時，其答復含糊不清、邏輯矛盾，上述異常行為立即引起柜員與營運主管的高度警覺，工作人員隨即啟動反詐風險核查流程。

　　經核查，該男子為癌癥晚期患者，受電信網絡詐騙分子誘導接收25萬元涉詐資金，且已在其他金融機構完成5萬元取現，剩余20萬元涉詐資金若被成功取出，將對金融消費者造成重大財產損失。建行阜陽太和細陽支行工作人員在識破騙局后，第一時間對當事人開展金融反詐宣傳，普及電信網絡詐騙防范知識，同時迅速將涉案線索推送至太和縣公安局反詐中心，實現涉詐線索的快速傳遞與處置。

　　太和縣公安局反詐專班接獲線索后快速響應，警力趕赴現場，與銀行工作人員一起，通過典型案例講解、詐騙手段剖析等方式，幫助當事人認清電信網絡詐騙的本質，最終成功攔截25萬元涉詐資金，有效避免了金融消費者的財產損失。

　　阜陽市和太和縣打擊治理電信網絡新型違法犯罪領導小組辦公室先后向建行阜陽市分行發來表揚信，對該行在此次反詐工作中展現的敏銳風險識別能力、高效應急處置水平和良好的警銀協同意識予以高度評價，認為該案例為銀行業開展金融反詐工作提供了有益借鑒，也為地方打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作提供了有力的金融支撐。

　　作為國有商業銀行，建行阜陽市分行始終堅守金融初心，切實履行金融機構反詐主體責任，將金融反詐工作融入日常業務運營全過程。下一步，將持續深化與地方公安機關的聯防聯控協作機制，不斷加強金融反詐隊伍建設，提升一線員工的風險識別、線索上報和應急處置能力，持續完善金融反詐防控體系，充分發揮銀行業金融反詐前沿陣地作用，織密織牢金融反詐防護網，以實際行動守護金融消費者的財產安全，為維護區域金融穩定和社會和諧發展貢獻金融力量。

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