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從“幸運(yùn)兒”到“工具人” 收到“幸運(yùn)快遞”后，被誘騙替詐騙分子洗錢 近期此類案件多發(fā)，警方作出提醒 精準(zhǔn)補(bǔ)助領(lǐng)取扶貧款？先做征信評(píng)估再領(lǐng)錢？最近，詐騙分子盯上“鄉(xiāng)村振興扶貧”，設(shè)置陷阱引誘他人為自己“跑分”。這不，潁泉居民何先生在收到一封不明快遞后，原本以為能領(lǐng)取“福利”，不料卻成為騙子的“工具人”。 何先生回憶，前段時(shí)間他因資金周轉(zhuǎn)想貸款，但自身征信狀況不佳，正規(guī)渠道無(wú)法貸款。 正當(dāng)何先生一籌莫展之際，他突然收到一份陌生快遞，里面裝著落款為“國(guó)家金融監(jiān)督管理局”的“紅頭文件”，上面寫著：“將對(duì)收到信件的人員發(fā)放扶貧款。” 這份從天而降的“紅利”，讓何先生喜出望外。抱著試試看的心理，何先生掃描了文件上的二維碼，加入了一個(gè)企業(yè)微信群聊。 進(jìn)群后，群內(nèi)所謂的“咨詢師”稱，他們可以提供銀行流水“包裝”服務(wù)，專為征信薄弱的人辦理貸款。“刷個(gè)流水能有啥事？剛好我需要。”何先生立刻心動(dòng)了，在對(duì)方誘導(dǎo)下將自己名下多張銀行卡提供給對(duì)方。 讓人沒想到，何先生的銀行卡成為詐騙集團(tuán)資金流的“洗白”工具，先后接收到全國(guó)各地多名受害人共15萬(wàn)元被騙資金。之后，何先生在對(duì)方安排下取現(xiàn)匯款至對(duì)方指定賬戶。期間，何先生在不知情的情況下，借出了自己的“兩卡（銀行卡、手機(jī)卡）”，成為詐騙分子的“工具人”。 記者昨日了解到，目前何先生因借出“兩卡”，被詐騙分子用來(lái)洗錢，已被相關(guān)部門進(jìn)行信用懲戒，此案還在進(jìn)一步辦理中。 記者從阜陽(yáng)警方了解到，近期，臨泉也有居民收到類似快遞。包裹內(nèi)裝著所謂的“鄉(xiāng)村振興扶貧”宣傳冊(cè)，聲稱下載指定APP完成登記審核就可以免費(fèi)領(lǐng)取“扶貧款”。掃碼下載軟件后，對(duì)方以銀行卡流水不足需要額外包裝為由，誘騙其提供銀行卡“刷流水”。實(shí)際上，對(duì)方所謂的“刷流水”，就是用其銀行卡接收涉詐資金，再轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi)，完成洗錢。 提醒 阜陽(yáng)警方介紹，這類案件中，詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”“民族資產(chǎn)解凍”等幌子引誘受害人下載虛假基金會(huì)APP或登錄虛假網(wǎng)站。再進(jìn)行洗腦引導(dǎo)，以流水不夠?yàn)橛桑笫芎θ私患{“保證金”“手續(xù)費(fèi)”或者“幫忙轉(zhuǎn)賬”。最后，誘騙受害人接收涉案資金，取現(xiàn)后交給他們，實(shí)現(xiàn)洗錢的目的。 如何避免成為詐騙分子的“工具人”呢？阜陽(yáng)警方提醒，首先，要保持警惕，不要輕易相信那些聲稱可以幫助你辦理貸款的陌生人，如果需要貸款，應(yīng)選擇正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)，并按照正常的流程進(jìn)行申請(qǐng)。 其次，要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨意將銀行卡、身份證等重要信息透露給他人，更不要因一時(shí)貪念將自己的身份證、電話卡、銀行卡及其它重要信息出租、出借或出售給他人使用，否則可能會(huì)被追究刑事責(zé)任。 |
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