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“跑分”工作室被一鍋端

2024-7-2 07:59| 編輯: 劉黎 | 查看: 4708| 評論: 0|作者: 全媒體記者 楚楠楠 通訊員 李思屹|來自: 潁州晚報

 “跑分”工作室被一鍋端
11人借出銀行卡洗錢
因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪獲刑


      出借自己的銀行卡幫人“跑分”，結果淪為犯罪“工具人”。此前本報報道的李某甲等11人參與“跑分”一案，近日有了最終結果：因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，11人被判處有期徒刑1年至4年10個月不等的刑期。
　　
　　兩年前，家住阜南縣的陳某某找到朋友李某乙，稱有一個來錢快的路子，用銀行卡給一些網(wǎng)絡賭博和電信詐騙資金過賬洗錢，每過1萬元就會有100元的好處費。當時，李某乙生意不好，就答應了陳某某。因為“跑分”需要大量的銀行卡，李某乙就找到堂兄李某甲。李某甲急著用錢，就輕信了李某乙。
　　
　　三人一拍即合，合伙在阜南縣某社區(qū)一出租房內，成立了“跑分”工作室。由李某甲租房，李某乙提供電腦并協(xié)助李某甲參與工作室日常管理，陳某某負責在網(wǎng)絡賭博平臺注冊管理賬號與“上家”對接業(yè)務。常某某、張某某受安排全天候充當“跑分手”，操作轉賬洗錢。
　　
　　李某甲不僅自己鋌而走險，還將妻子等家人拉入了犯罪的深淵。他們共提供34張銀行卡、支付寶賬戶供李某甲等人使用，并積極和李某甲實施轉賬、取現(xiàn)等，幫助其完成犯罪資金的轉移。
　　
　　案發(fā)后，經(jīng)檢察機關審查，該案涉案銀行卡共計34張，涉案資金流水高達4000萬元。李某甲等11人陸續(xù)被抓獲或主動投案。
　　
　　公訴機關認為，本案中，李某甲等人明知是犯罪所得，而向他人提供銀行卡用于為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等違法犯罪活動轉賬洗錢，又代為操作轉賬、取現(xiàn)等，其行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。
　　
　　阜南法院對此案進行一審后，判處李某甲等11人有期徒刑1年至4年10個月不等的刑罰。其中，對該“跑分”團伙的組織者和骨干分子李某甲等4人從重處罰。
　　
　　一審判決后，被告人李某乙、常某某提出上訴。近日，阜陽市中級人民法院審理后，裁定駁回上訴，維持原判。
　　
　　提醒：一些不法分子受經(jīng)濟利益驅使，為違法犯罪人員提供銀行卡、手機卡或者相關的支付賬戶，并且協(xié)助犯罪分子轉賬、取現(xiàn)，成為電信詐騙犯罪的重要“幫兇”，觸犯刑法。因此，市民千萬不要輕信高額報酬的兼職，更不要隨意出租出售銀行卡、電話卡，以防陷入“洗錢”陷阱，或者遭遇電信網(wǎng)絡詐騙。

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