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| 近日，太和縣有三名老人來銀行執行“秘密計劃”，被銀行工作人員識破后，經警方調查，原來他們差點淪為電信詐騙的“工具人”。究竟是什么樣的“秘密計劃”？為何會驚動警方？一起來看看。 “因為家里要裝修，取款15萬元。”近日，太和縣某銀行來了三名老人，他們均稱，因為急需用錢而要取走大額現金，其中一人上來就要取15萬元。 他們的異常舉動，引起了銀行工作人員的注意。當工作人員進一步詢問老人卡內資金來源時，三個人支支吾吾表述不清，有的說是在外地的兒女轉來的，有的稱是別人的還款。工作人員懷疑他們和洗錢有關，當即報了警。 太和縣公安局刑偵大隊接到銀行的報案后，對三名老人展開了調查。 “手機里看到信息，有人說刷流水就能領到‘扶貧基金’，還說這是投資鄉村振興。”面對警方的詢問，老人一頭霧水，覺得自己明明是做好事，眼看就可以領到“扶貧基金”了，怎么還犯法了呢？ 其中一人介紹，他們在微信群里看到注冊“中國扶貧發展基金會”成為會員，就可以申請“扶貧基金”。于是，他們按照要求下載了APP。隨后，“中國扶貧發展基金會”客服回復稱，因申請名額有限，需要申請人提供一張實名未逾期的銀行卡，完成147萬元的“流水包裝”，才能獲得“扶貧基金”。 去銀行之前，客服還給老人們上了一堂“培訓課”，告之去銀行取款的全部流程以及話術。還特別叮囑老人，這是一次“秘密計劃”，一旦泄露就取消其申請“扶貧基金”的資格。 “人家給咱打款，還能有啥問題？”在老人看來，反正自己沒有花一分錢，只是按照要求拿著銀行卡去一趟銀行取錢，這“扶貧基金”來得太容易了。 三人經過反復“演練”之后，來到了銀行準備完成“秘密計劃”，沒想到沒出銀行就被帶到了派出所。 警方經過核實，認為這是詐騙分子的新花樣：以刷流水“包裝賬戶”申請“扶貧基金”、投資鄉村振興建設為誘餌，讓老人們淪為電詐“工具人”。詐騙分子將涉詐資金轉賬至老人提供的銀行卡里，再要求老人將錢全部取現后存入其他銀行卡，達到洗錢的目的。 目前，三人因出借自己的銀行卡另作他用被太和縣公安局依法予以行政處罰，案件正在進一步辦理中。 提醒 太和縣公安局刑偵大隊民警介紹，上述老人遇到的套路為：不法分子先是冒充國家權威組織機構，通過郵件、網絡等渠道，向不特定群體發布“鄉村振興補貼”“免費申領扶貧金”等虛假信息，引導其下載相關APP，并拉其入群；再以“專業”服務包裝“官方”客服，聲稱該項目是國家幫農民申請扶貧資金的好政策，三令五申要求群內人員遵守國家保密法，按規定使用扶貧資金且不能對外泄露，教唆其向銀行工作人員編造身份、隱瞞所匯款項真實來源及用途。期間，相關群組人員從旁協助，不斷發送虛假的成功申領“扶貧基金”信息進行利誘。 民警提醒，涉詐高風險APP套路多，下載APP時切勿點擊陌生鏈接，不安裝來歷不明的APP；國家政策均會通過官方渠道發布，不會通過非正規渠道進行資金撥付；凡是要求提供個人銀行卡、電話卡、支付密碼等包裝流水的，都是電信詐騙；不要接受來歷不明的大額轉賬，更不要幫助陌生人提現、存款。 |
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