阜陽日報社 微信公眾號 矩陣，掃碼關注！
阜陽新聞網
阜陽日報
潁州晚報
這里是阜陽
阜務為民
| “日結高薪、報銷車費，只需幫忙取寄快遞”——這般看似“輕松”的差事，背后可能藏著洗錢黑幕。9月12日，臨泉公安在南京抓獲“快遞手”舒某，現場查扣24張價值30余萬元的高端顯卡，由此揭開了詐騙團伙利用“跑腿”轉移贓款的犯罪套路。
圖片由AI生成 案情直擊 為顯卡充值投資理財 豈料落入詐騙陷阱 9月6日，臨泉警方通過反詐預警發現，城南街道石先生正遭遇投資理財詐騙。民警介入后，一個以“顯卡充值”為名的騙局浮出水面。 據石先生回憶，此前他被陌生網友拉進所謂“理財群”，在群內“導師”指導下，下載并使用一款虛假理財APP參與“炒股”，初期嘗到小額盈利的甜頭。隨后“導師”以“加大投資能賺更多”為由，誘導他充值更多資金，還謊稱“銀行卡轉賬受監管限制，用顯卡充值可規避審核、到賬更快”。 信以為真的石先生，在電商平臺購買了10余萬元的顯卡，按對方提供的地址，將顯卡郵寄至指定地點。直到民警找上門，他才得知：所謂的理財APP是虛假詐騙軟件，后臺數據可隨意篡改，“盈利”全是騙局；他購買的顯卡被簽收后，會立即被詐騙分子轉賣變現，完成詐騙資金的“洗白”。 “快遞手”跨省跑腿 每單抽成涉罪 根據石先生案件的線索，民警順藤摸瓜，于9月12日在南京抓獲為詐騙團伙跑腿的“快遞手”舒某，現場查扣24張高端顯卡，經初步估算價值30余萬元。 經查，舒某通過非法聊天軟件與境外詐騙分子聯系，被“高薪日結”吸引，按對方指令跨省租車、頻繁更換交接地點（商場儲物柜、路邊垃圾桶等），專門取寄裝有4090、5070、5090等高端顯卡的快遞。 舒某供述自己每單僅收取贓款金額的一小部分作為“傭金”。他還抱有“只是送貨，不直接參與詐騙”的僥幸心理，試圖逃避法律追責。 目前，舒某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，石先生所購的10余萬元顯卡已被其寄出，案件正在進一步偵辦中。 警方分析，這類洗錢模式已形成固定鏈條：詐騙團伙上線通過暗網、非法社交平臺招募無業或經濟拮據人員充當“快遞手”，用加密通訊工具發送指令，通過多層“跑腿”轉移環節隔離，切斷涉案資金與詐騙團伙核心成員的關聯。 騙局解析 詐騙團伙為何盯上顯卡？ 臨泉警方昨日向記者介紹，詐騙團伙常以“規避金融監管”為借口，誘導受害人購買特定物品或郵寄現金，核心原因在于這些物品具備“易轉移、難追蹤”的特性： 顯卡、購物卡、黃金等與個人身份無直接關聯，二手市場流通性強，尤其是高端顯卡，作為熱門數碼產品可快速轉手，受害人難以通過資產鎖定詐騙者； 直接要求受害人郵寄現金，無任何電子交易痕跡，后續處理時難被監管發現。 警方明確，正規金融機構的炒股、理財業務中，絕不存在“顯卡充值”“郵寄現金驗資”等荒謬操作。一旦受害人交付資產，要么詐騙APP無法登錄，要么“導師”“理財群”突然失聯，此時再想追回損失已十分困難了。 警方提醒 “跑腿”別瞎跑 這些法律紅線碰不得 臨泉警方提醒，看似平常的“送貨跑腿”，若不慎逾越法律紅線，極易卷入違法犯罪漩渦，承擔嚴重法律后果。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 為避免從業者卷入違法犯罪，警方特別作出提醒：警惕“高薪跑腿”“輕松做任務”等招聘，此類信息大多是詐騙團伙招募“工具人”的幌子；網約車、跑腿、快遞從業者接單時，務必核實包裹內容及下單人身份，若發現包裹裝有現金、黃金、高端電子產品等可疑物品，立即停止運送并報警；遇到要求“用物品充值”“郵寄現金”的理財、貸款等需求，切勿輕信，保留證據第一時間向公安機關報案；切勿出租、出借個人賬戶或幫他人轉移不明物品，一旦卷入洗錢犯罪，將承擔相應法律責任。 |
歡迎關注阜陽新聞網微信公眾號 : fynewsnet
全城最新資訊，盡在掌握
工作時間：周一到周五 10:00-18:00
地址：阜陽市清河東路676號
Copyright © 2002-2019 m.ksqdlds.com All Rights Reserved ICP: 皖ICP備10016733號-1 皖網宣備110002號 皖公網安備34120002000384號 互聯網新聞信息服務許可證編號:34120180016
