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界首檢察院運用大數據辦理的這起法律監督案，被選為省級典型案例
近日，安徽省檢察院發布大數據法律監督典型案例，其中，界首市檢察院“空殼公司”大數據法律監督案例入選。 何為“空殼公司”？檢察機關是如何打擊相關犯罪的？如何利用大數據履行法律監督職能？今天，一起來看看。 有的人名下有70多家“空殼公司” 2019 年6月至2020年4月間，江某等人組織人員在我市辦理公司營業執照以及配套的對公賬戶等，之后以每套500元到1000元不等的價格陸續收購60余套并出售，從中賺取差價。 2021年6月，江某因買賣國家機關證件罪被判處有期徒刑3年4個月，并處罰金5萬元。 當時，界首市檢察院辦案人員在辦理該起案件時發現，江某除了買賣國家機關證件外，還涉嫌倒賣上述60余家“空殼公司”的營業執照。 通過分析，辦案人員發現，這60余家“空殼公司”成立時間集中，注冊資本均為認繳，多為商貿、網絡科技公司。此外，關聯人員在“空殼公司”中交替擔任法定代表人、監事、股東，公司的注冊經營地址明顯為虛假等。 界首市檢察院第四檢察部負責人閆永介紹，“空殼公司”被稱為“皮包公司”或“空頭公司”，是指沒有實際經營場所、不從事實際經營活動，通常由不法分子組織人員集中成立，用來作為網絡詐騙、賭博等犯罪工具的公司。 “我們以上述‘空殼公司’特征為切入點，開展‘空殼公司’線索排查工作。”閆永說，辦案人員通過調閱刑事卷宗，以倒賣營業執照犯罪人員為基礎，進一步擴大關聯人員及其任職公司數據規模。 閆永介紹，在案件辦理過程中，辦案人員發現有人名下有70多家公司，有的注冊地是假的，有的公司為網絡詐騙分子“洗錢”金額達5000萬元。 梳理線索，建立清理“空殼公司”聯動機制 大數據法律監督模型，是檢察機關運用大數據分析和數據挖掘技術開展法律監督的新途徑。本案中，檢察機關通過調閱犯罪分子刑事卷宗材料，與工商、稅務、社保等數據比對分析，最終鎖定“空殼公司”線索共690余條。其中，我市轄區290余條線索移送市場監管部門，正在履行吊銷程序，其他400余條線索移交外地。 同時，檢察機關以此為契機，梳理近年來全市辦理的買賣營業執照犯罪，發現有26人的犯罪行為與江某等人的犯罪行為高度相似。目前，正在利用該模型對其中涉及的空殼公司線索進行排查辦理。 在案件辦理過程中，檢察機關充分發揮“府檢”聯動機制，與稅務、人力資源和社會保障、公安等部門聯動，調取涉案公司的稅費、社保繳納以及用水用電記錄，關聯人員、經營場所等信息，掌握充足的證據。界首市檢察院還與市場監管部門簽訂《關于建立“空殼公司”清理活動協助機制的意見》，建立了案件線索雙向移送、通報、會商研判等機制，實現了案件的高質效辦理。閆永說：“對‘空殼公司’的清理，有利于從源頭上遏制違法犯罪活動的發生，維護市場秩序。” |
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